公告詳情 |
返回上一級(jí) |
| 白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年度股東大會(huì)的通知 | |
| 日期：2024-06-07 13:31:09 | 打印 |
|
白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(下稱(chēng)“本行”)根據(jù)董事會(huì)研究決定，定于2024年6月18日上午10:00召開(kāi)本行2023年度股東大會(huì)(下稱(chēng)“股東大會(huì)”)。會(huì)議地點(diǎn)：本行二樓會(huì)議室，會(huì)期半天?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、股東大會(huì)審議事項(xiàng) 1.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 2.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》； 3.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 4.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配報(bào)告》； 5.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》； 6.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度報(bào)告》（信息披露）； 7.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度經(jīng)營(yíng)決策監(jiān)督意見(jiàn)》； 8.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事履行職責(zé)情況的評(píng)價(jià)報(bào)告》； 9.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員2023年度履行職責(zé)情況的評(píng)價(jià)報(bào)告》； 10.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度主要股東情況評(píng)估報(bào)告》； 11.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度稽核審計(jì)報(bào)告》； 12.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度行長(zhǎng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》； 13.《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于第二屆監(jiān)事會(huì)設(shè)立兩個(gè)委員會(huì)的議案》 14.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年薪酬管理實(shí)施方案（草案）》； 15.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告》； 16.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》； 17.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東大會(huì)給予董事會(huì)授權(quán)的議案》； 二、會(huì)議須知 1.參會(huì)人員：本行股東、董事、監(jiān)事； 2.請(qǐng)參會(huì)人員9：00開(kāi)始簽到，9：30召開(kāi)監(jiān)事會(huì)，10:00召開(kāi)股東大會(huì)； 3.自然人股東需提供股東本人有效身份證件； 4.法人股東法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 5.如股東屆時(shí)不能親自參加會(huì)議，請(qǐng)簽署《股東授權(quán)委托書(shū)》后，委托一名代理人代為出席，該代理人不必是本行的股東；如董事或者監(jiān)事屆時(shí)不能親自參加會(huì)議，請(qǐng)簽署《董事授權(quán)委托書(shū)》或者《監(jiān)事授權(quán)委托書(shū)》后，委托其他董事或者監(jiān)事代為參加本次會(huì)議。 三、聯(lián)系方法 通訊地址：吉林省白山市江源區(qū)和諧大街義務(wù)小商品城一號(hào)樓102門(mén)市 白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 董事會(huì)辦公室 郵 編：134700 聯(lián) 系 人： 劉 璐 電 話：0439-3821196 若本公告有變更或未盡事宜，本行將另行通知。
白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 二〇二四年五月二十六日
|
|
