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| 白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年度股東大會的通知 | |
| 日期：2024-06-07 13:31:09 | 打印 |
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白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(下稱“本行”)根據(jù)董事會研究決定，定于2024年6月18日上午10:00召開本行2023年度股東大會(下稱“股東大會”)。會議地點(diǎn)：本行二樓會議室，會期半天。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下： 一、股東大會審議事項 1.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度董事會工作報告》； 2.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度經(jīng)營工作報告》； 3.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事會工作報告》； 4.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度財務(wù)決算、利潤分配報告》； 5.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度財務(wù)預(yù)算方案》； 6.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度報告》（信息披露）； 7.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度經(jīng)營決策監(jiān)督意見》； 8.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事履行職責(zé)情況的評價報告》； 9.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事、高級管理人員2023年度履行職責(zé)情況的評價報告》； 10.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度主要股東情況評估報告》； 11.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度稽核審計報告》； 12.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度行長專項審計報告》； 13.《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于第二屆監(jiān)事會設(shè)立兩個委員會的議案》 14.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年薪酬管理實施方案（草案）》； 15.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會向股東大會報告關(guān)聯(lián)交易情況的報告》； 16.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》； 17.審議《白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東大會給予董事會授權(quán)的議案》； 二、會議須知 1.參會人員：本行股東、董事、監(jiān)事； 2.請參會人員9：00開始簽到，9：30召開監(jiān)事會，10:00召開股東大會； 3.自然人股東需提供股東本人有效身份證件； 4.法人股東法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 5.如股東屆時不能親自參加會議，請簽署《股東授權(quán)委托書》后，委托一名代理人代為出席，該代理人不必是本行的股東；如董事或者監(jiān)事屆時不能親自參加會議，請簽署《董事授權(quán)委托書》或者《監(jiān)事授權(quán)委托書》后，委托其他董事或者監(jiān)事代為參加本次會議。 三、聯(lián)系方法 通訊地址：吉林省白山市江源區(qū)和諧大街義務(wù)小商品城一號樓102門市 白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 董事會辦公室 郵 編：134700 聯(lián) 系 人： 劉 璐 電 話：0439-3821196 若本公告有變更或未盡事宜，本行將另行通知。
白山江源匯恒村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 二〇二四年五月二十六日
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